I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 27 ottobre 2014, alle ore 15, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014 stesso luogo alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria:
1) approvazione delle modifiche agli articoli 15, 20, 23 dello statuto sociale.
Parte ordinaria:
1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2014; delibere inerenti e conseguenti;
2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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